شركة إيطالية تقع ضحية إنتهاكات للعقوبات ألامريكية على إيران وتدفع الثمن !

( نورد غاز NORDGAS ) شركة إيطالية تنتج وتبيع مكونات أنظمة وتطبيقات السخانات التي تعمل بالغاز، وافقت على دفع ( ٩٥٠,٠٠٠ ) دولار لتسوية الإنتهاكات التي أقترفتها والخاصة بالمعاملات والعقوبات الإيرانية

شركة إيطالية تقع ضحية إنتهاكات للعقوبات ألامريكية على إيران وتدفع الثمن !

حدثت الإنتهاكات على مدار ما يقرب من أربع سنوات، قامت خلالها شركة ( نورد غاز Nordgas ) بإعادة تصدير ٢٧ شحنة من أجهزة ضغط الهواء تم شراؤها من شركة أمريكية، وأرسلتها إلى عشرة عملاء في إيران، مما تسببت ( بشكل غير مباشر ) في قيام شركة أمريكية بتصدير بضائعها إلى إيران.

وأوضح المكتب

في ضوء الحقائق لهذه القضية، فضلاً عن الظروف المالية لشركة Nordgas ، وتعاونها مع ( مكتب مراقبة الأصول الأجنبية )، وموافقتها على تنفيذ ألالتزامات المستقبلية

( سيتم تعليق ٦٥٠,٠٠٠ ) دولار من مبلغ التسوية لحين ألامتثال بشكل تام من قبل الشركة

بداية القضية

قبل عملية البيع من قبل الشركة، أرسلت ( نورد غاز ) استفساراً للشركة ألامريكية، أبلغتها الشركة الأمريكية أنها لا تستطيع تصدير هذه ألاجهزة من داخل الولايات المتحدة إلى ( شركة نورد غاز Nordgas ) إذا كان المستخدمون النهائيون شركات / أشخاص إيرانيون أو داخل إيران

أقرت شركة ( نورد غاز ) Nordgas بهذه القيود ( قيود العقوبات ) و أوضحت للشركة ألامريكية، أنه يمكنها بيع ألاجهزة في إيطاليا.

لم يفلح هذا الطلب الأولي من قبل شركة ( نورد غاز ) إلى بيع فوري من قبل الشركة ألامريكية، ولكنه تطور إلى علاقة تجارية بين الشركتين

في أواخر عام ٢٠١٢، سعت شركة ( نورد غاز Nordgas )، مرة أخرى لشراء أجهزة الضغط من نفس الشركة الأمريكية.

ولكن هذه المرة ضَللت شركة ( نورد غاز Nordgas )، الشركة الأمريكية من خلال الادعاء بأن المستخدم النهائي هو نفس الشركة ألايطالية ( شركة تابعة لها في أيطاليا ) ..وليس مستخدمين ( مشترين أخرين )

لكن, في الواقع، كانت الشركة ( نورد غاز Nordgas ) تريد إعادة تصديرها إلى الشركات في إيران.

لإخفاء نواياها، بدأ موظفو شركة ( نورد غاز Nordgas ) في إستخدام مصطلحات ( خادعة ) في إشارة للدولة التي يريدون إعادة تصدير ألاجهزة لها في المراسلات والوثائق التجارية مع الشركة الأمريكية، بدءًا من أيلول / سبتمبر ٢٠١٢.

لعدة سنوات بعد ذلك، استمرت شركة ( نورد غاز Nordgas ) في إستخدام كلمات مشفرة لتجنب الإشارة إلى المستخدمين النهائيين الإيرانيين في اتصالاتها مع الشركة الأمريكية.

بالإضافة إلى استخدام الكلمات المشفرة، شاركت ( نورد غاز Nordgas ) في جهود أخرى للتعتيم على إعادة تصديرها للبضائع من الولايات المتحدة إلى المستخدمين الإيرانيين.

في أحدى الحالات، عرضت الشركة الأمريكية في ٢٠١٦ لشحن البضائع ( مباشرة ) إلى المستخدم النهائي المعلن ( أحدى الشركات التابعة للشركة الإيطالية نورد غاز Nordgas ) بسبب عدم القدرة من قبل الشركة ( نورد غاز ) على معالجة قضايا التصدير في ذلك الوقت

رفضت شركة ( نورد غاز Nordgas ) العرض، بدعوى وجود مخاوف على عمليات النقل.

أحد الطلبات ألاخرى من الشركة الأمريكية هو إزالة مصطلح ” صنع في الولايات المتحدة ” من ألاجهزة لإخفاء مصدرها.

بالنسبة للشحنة النهائية، في أذار/ مارس ٢٠١٧، الشركة الأمريكية أدركت أن شركة ( نورد غاز Nordgas )، تعتزم إعادة تصدير سلعها إلى إيران وطلبت الشركة الأمريكية أن تعيد شركة ( نورد غاز Nordgas )، الشحنة وفقًا لذلك – وهو طلب امتثلت له شركة Nordgas

سلوك شركة ( نورد غاز ) واضح أنه أنتهك لوائح العقوبات ألامريكية على إيران
IRANIAN TRANSACTIONS AND SANCTIONS REGULATIONS

للفترة الممتدة من ٢٣ أذار / مارس ٢٠١٣ إلى ٣١ أذار / مارس ٢٠١٧

كانت القيمة الإجمالية لإجهزة ضغط الهواء
٢,٥٢٦,٧٨٣ دولار.

قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن شركة ( نورد غاز Nordgas )، لم تكشف طواعية عن الانتهاكات السابقة

وفقًا لذلك، بموجب العقوبات الاقتصادية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية
مبلغ الغرامة المالية المدنية الأساسي المطبق في هذه المسألة هو الحد الأقصى القانوني البالغ
( ٧,٦٨٩,٣٣٦ ) دولارًا.

مبلغ التسوية ( ٩٥٠,٠٠٠ ) دولار ، منها ( ٦٥٠,٠٠٠ ) دولار من مبلغ التسوية سيتم تعليقها
ريثما يتم الانتهاء من الالتزامات التي أعلنتها شركة ( نورد غاز Nordgas )

يوضح هذا الإجراء المخاطر التي تتحملها الشركات الأجنبية عند إشراك أشخاص أمريكيين و
البضائع المشتراة من الولايات المتحدة في التعامل مع السلطات القضائية والكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تشكل الإدارة غير الفعالة أو ضعف الإشراف على الموظفين والمبيعات خطرًا للعقوبات عندما تنتهك مبيعات الشركة أو الموظفين أو الممارسات التجارية العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وبناءً على ذلك، يجب على الشركات الأجنبية التي تنخرط في أعمال تجارية مع شركاء الولايات المتحدة أن تنشئ نهجًا قائمًا على المخاطر و برنامج الامتثال للعقوبات.