الولايات المتحدة تصادر مليار دولار من العملة ألالكترونية وهو أكبر مبلغ في تأريخ وزارة العدل
تم الاستيلاء على الآلاف من عملات البيتكوين من قبل سلطات تنفيذ القانون هذا الأسبوع ، فيما قالت وزارة العدل إنه أكبر عملية مصادرة لعملة مشفرة في تاريخ الوزارة
قال المدعي العام الأمريكي ديفيد أندرسون من المنطقة الشمالية في كاليفورنيا في شكوى مدنية يوم الخميس
كان طريق الحرير أشهر سوق إجرامي على الإنترنت في عصره, تركت المحاكمة الناجحة لمؤسس طريق الحرير في عام ٢٠١٥ سؤالًا مفتوحًا بمليار دولار, أين ذهبت ألاموال؟
سمح طريق الحرير للناس بشراء وبيع المخدرات وغيرها من السلع غير القانونية, واستخدام العملة ألالكترونية المشفرة ( البيتكوين) لتمويل هذه المعاملات بشكل مجهول, تم إغلاق السوق على ألانترنت المخفي, من قبل السلطات الفيدرالية الأمريكية في عام ٢٠١٣ وحُكم على مؤسسه ، روس أولبريشت ، بالسجن مدى الحياة, بعد ذلك بعامين
منذ ذلك الحين ، انطلقت عملة البيتكوين كأداة استثمار رئيسية في السنوات الأخيرة
-
-
-
ارتفع سعرها إلى أكثر من ١٥,٠٠٠ دولار يوم الخميس ، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يناير ٢٠١٨, وقد تضاعفت العملة المشفرة أكثر من الضعف العام حتى الآن
هذا الأسبوع ، قالت شركة تحليل ( ألبيتك ) ومقرها لندن إنها لاحظت الحركة الهائلة لعملة البيتكوين التي أستولت عليها وزارة العدل
أفادت الشركة أن عملة بيتكوين – بقيمة حوالي ١ مليار دولار – قد تم نقلها من محفظة بيتكوين ، والتي كانت رابع أعلى رصيد في العالم
قال توم روبنسون ، المؤسس المشارك وكبير العلماء في ( ألبيتك )
إن حركة عملات البيتكوين قد تمثل وجود أيدي لها علاقة بمؤسس السوق (
روس أولبريشت ) أو
بائع داخل طريق الحرير يحرك أمواله
ولكن يبدو أنه, من غير المحتمل أن تتمكن من إجراء معاملات بيتكوين من السجن
تمكنت الوكالات الأمريكية من تعقب تلك الأموال غير المشروعة من خلال وحدة داخل مصلحة الضرائب الأمريكية متخصصة في تتبع معاملات العملة الالكترونية
وقالت الشكوى
إن وكلاء مصلحة الضرائب تمكنوا من تحديد ٥٤ عملية بيتكوين جديدة تم تنفيذها داخل سوق طريق الحرير ، والتي يبدو أنها عائدات لبعض هذا النشاط غير القانوني
تمكنت الوكالة بعد ذلك من تتبع تلك الأموال إلى عنوان بيتكوين محدد يبدو أنه اخترق أموال البيتكوين من طريق الحرير
أثناء تشغيل طريق الحرير ، استخدمه الآلاف من تجار المخدرات وغيرهم من البائعين غير القانونيين لتوزيع المخدرات غير المشروعة والسلع والخدمات غير القانونية على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ مشتري
في الوقت الذي تم حذفه قبل سبع سنوات ، كان طريق الحرير يحتوي على ما يقرب من ١٣,٠٠٠ قائمة للمخدرات غير القانونية و العديد من القوائم الأخرى, التي تقدم خدمات غير قانونية مثل القرصنة على الكمبيوتر والقتل مقابل أجر
حقق هؤلاء, مبيعات بلغ مجموعها أكثر من ٩.٥ مليون بيتكوين
تزعم الشكوى أيضًا أن طريق الحرير استخدم عملية تجعل من الصعب تتبع المعاملات الفردية للعملات المشفرة
يمكن أن تكون المصادرة مؤقتة رغم ذلك
لا تزال الولايات المتحدة بحاجة إلى إثبات قضيتها أمام قاضٍ قبل أن تتمكن من التحكم في أموال البيتكوين للأبد
المصدر / سي أن بي سي + وزارة العدل ألامريكية ٥ تشرين الثاني / نوڤمبر ٢٠٢٠
