شركة أمريكية تتعرض لغرامة مالية بسبب تعاملها مع إيران

وافقت شركة مقرها ولاية تكساس، الولايات المتحدة، تعمل في مجال برمجيات الحاسوب الثلاثية الأبعاد، على دفع غرامة وقدرها ( ١٨٩,٤٨٣ دولار )، لتسوية إنتهاكات عن عمدٍ للعقوبات الأمريكية على إيران.

باعت شركة NewTek ( ٤٩ مرة ) لمنتجاتها، بقيمة تزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ دولار من عام ٢٠١٣ لغاية ٢٠١٨، لمستفيدين في داخل إيران من خلال موزعين تابعين لجهات خارجية في فرنسا والإمارات العربية المتحدة ، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).

كانت الشركة NewTek على دراية، من خلال الإتصالات وتوقعات المبيعات، وضمن العقود المكتوبة مع الموزعين، بأن منتجاتها تُباع في إيران، حسبما ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على موقعه.

في ثلاث مناسبات، منتجات شركة NewTek أُعيد تصديرها من قبل بائع إيراني إلى كيان إيراني خاضع للعقوبات، وهو ( إذاعة وتلفزيون جمهورية إيران الإسلامية IRIB )، وهذا بدوره أدى إلى ما مجموعه ٥٢ إنتهاكًا واضحًا للوائح المعاملات والعقوبات المفروضة على إيران (ITSR).

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة : إن شركة NewTek قدمت الدعم والتحديثات للبرامج وتدريب البائعين، وخدمات أخرى للعملاء في إيران في ثلاث مرات على الأقل.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة يقول بأن الشركة : لم يكن لديها سياسات أو إجراءات لمراقبة الصادرات أو الإمتثال للعقوبات، خلال الفترة الزمنية ذات الصلة، ولم توفر التدريب للموظفين فيما يتعلق بمراقبة الصادرات أو الإمتثال للعقوبات.

بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة : أعتقدت شركة NewTek بأنها لاتخالف العقوبات ألامريكية المفروضة على إيران، من خلال بيع منتجاتها من خلال موزعين من جهات خارجية إلى الموزع الإيراني، لأنها لم تتعامل مباشرة مع إيران، ولكن من خلال وسيط من بلد ثالث.…( وهذا غير صحيح ).

كشفت شركة NewTek طواعية عن هذه الإنتهاكات لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة.

تمت الإشادة بشركة NewTek لتعاونها الكبير مع مكتب مراقبة الأصول ألاجنبية، ووافقت على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية لمنع الإنتهاكات المستقبلية للعقوبات الأمريكية على إيران، بما في ذلك:

* تعيين مدير يوجه الشركة في موضوع الإمتثال للعقوبات ألامريكية.

* وضع ضوابط التصدير وسياسات الإمتثال للعقوبات.

* توفير التدريب للموظفين بشأن كيفية الأمتثال للعقوبات المفروضة على البلدان من قبل السلطات ألامريكية.

* الحصول على تصنيفات التصدير الرسمية لمنتجاتها من وزارة التجارة الأمريكية.

* تطبيق ميزات الحظر ( Blocking ) الجغرافي لمنع الأفراد في البلدان الخاضعة للعقوبات من ( تحميل من ألانترنت ) منتجات شركة NewTek أو تسجيل عبر موقعها، بالإضافة إلى إيران، تشمل تلك الدول المحظورة ( كوبا، كوريا الشمالية، سوريا ومنطقة القرم في أوكرانيا ).